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TRENTON, La Fiscal General
Paula T. Dow y el Director de Justicia Criminal
Stephen J. Taylor informaron que la administradora
local del Programa de Asistencia de Energía
(HEA) se declaró culpable de cometer
robo en los programas estatales. Dos de
sus hermanas también se declararon
culpables.
Según el director
Taylor, , de 24 años,
residente en Chester, Pennsylvania, se declaró
culpable de conducta deshonesta (en segundo
grado) al comparecer ante el juez de la
Corte Superior M. Christine Allen-Jackson
en el condado de Gloucester. La acusación
fue efectuada el 17 de agosto de 2009.Un
Jurado investigador estatal acusó
a 5 miembros de la familia de participar
en el robo de los fondos del programa mencionado.
Al declararse culpable,
admitió que utilizó
su posición de administradora de
HEA para “Tri-County Community Action
Partnership” para procesar las solicitudes
falsas de HEA a su favor y de otros 5 miembros
de la familia que fueron procesados. Tri-County
Comunity Action es una entidad sin fines
de lucro contratada por el Estado para administrar
el programa de HEA en los condados deCumberland,
Gloucester y Salem.
El Estado recomendará que
sea condenada a 5 años en una prisión
estatal. A su vez deberá pagar una
indemnización al Departamento de
Asuntos Comunitarios, que administra el
Programa de HEA, incluyendose la cantidad
de $ 4.089 dólares por las solicitudes
fraudulentas que sometió para su
beneficio personal, y $19,921 dólares
en solicitudes fraudulentas para ofrecer
beneficios financieros a los 5 miembros
de la familia, que se han declarado culpables
y son responsables junto con
en el reembolso de los fondos que se apoderaron
ilegalmente.
Las 2 hermanas de
también se declararon culpables.
Denise , de 36 años, de Penns
Grove, y Priscilla , de 22 años,
de Paulsboro, aceptaron su culpabilidad
por los cargos de apropiacion indebida de
los bienes confiados de propiedad del gobierno.
Cada una fue admitido en el programa “Pre-Trial
Intervention" y se les ordenó
la restitución del dinero robado.
Denise debera devolver $5,720 dólares
mientras que Priscila fue ordenada a pagar
$3,711 dólares en restitución.
Los Vice-Fiscales Adjuntos
David M. Fritch y Robert Czepiel tomaron
la declaración de culpabilidad a
nombre de la División de Justicia
Criminal. La sentencia está prevista
para el 27 de mayo.
Los otros miembros de la
familia de , implicados
en el fraude y que se declararon culpables
previamente incluyen a su hermana, Patsy
, de 30 años, de Chester,
Pennsylvania, quien, el 11 de enero pasado
se declaró culpable de robo en tercer
grado El Estado recomendará que sea
sentenciada a libertad condicional condicionada
debiendo cumplir hasta 364 días en
la cárcel y la devolución
de $4,710 dólares. El 14 de diciembre
de 2009,otro hermano, Dennis , de
38 años, de Filadelfia, y su esposa,
Hollyann Allen, de 37 años, se declararon
culpables de robo en tercer grado. El Estado
recomendará que cada uno de ellos
sea condenado a 364 días en la cárcel
del condado, como condición de un
período de libertad condicional.
Ellos deben pagar una indemnización
de $ 5.296 dólares.
Los miembros de la familia recibieron un
total de $ 24.010 en beneficios para los
que no eran elegibles, incluyendo aproximadamente
15,000 dólares en cheques de HEA
en calefacción para las compras de
petróleo. Cambiaron los cheques por
dinero en efectivo usando a un proveedor
de petróleo de calefacción,
identificado como Thomas J. Harris, de 66
años, de Woolwich, único propietario
de Fuel Oil Harris.
Thomas Harris se declaró culpable
el 10 de agosto ante el Juez Allen-Jackson
por cargos de brindar facilidades financieras
en actividades delictivas (blanqueo de dinero)
un delito en segundo grado, y uso inapropiado
de los bienes del gobierno. Harris admitió
que defraudó al programa HEA con
$ 400,000 dólares al ofrecer a los
beneficiarios de bajos ingresos mediante
el programa de dinero en efectivo del Estado,
facilitando cheques de asistencia en lugar
de combustible para calentar sus hogares.
Harris enfrenta cuatro años de prisión
y la devolución de $152,111 dólares,
que representa el producto total de los
cheques de pago de HEA que fraudulentamente
logró obtener, menos las cantidades
que pagó a los beneficiarios de los
ingresos.
Los cargos en el caso
y Harris se derivan de las investigaciones
realizadas por la División de Justicia
Criminal con ayuda del Departamento de Asuntos
de la Comunidad de New Jersey. Las investigaciones
fueron coordinados por la División
de Justicia Criminal por el Teniente Keith
Lerner, el Sargento. Robert Ferriozzi, la
Detective Andrea Salvatini, el Detective
Anthony Luyber, Jefe Adjunto de Detectives
Neal Cohen, Analista Alison Callery y los
Vice Fiscales Adjuntos Fritch y Czepiel.
El Programa de HEA es administrado
por el Departamento de Asuntos de la Comunidad
y los organismos locales contratados por
el DCA. El Programa HEA abarca 2 programas
separados: Low-Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP) y el Programa del Fondo
de Servicio Universal (USF). El programa
LIHEAP proporciona ayuda financiera directa
a los beneficiarios en forma de pagos a
empresas de servicios públicos y
proveedores de combustible para ayudar a
las familias de bajos ingresos a satisfacer
el costo de la calefacción y la refrigeración.
El programa USF ayuda a los hogares mediante
la concesión de créditos en
gas natural y electricidad..
fue gerente/
administradora de HEA para los condados
de Salem y Gloucester y las oficinas del
Condado. Sus funciones incluían la
tramitación de solicitudes de beneficio
de HEA. La investigacion estatal revelU
que entre enero de 2007 y junio de 2009, creó cuentas fraudulentas
para sí misma y cada uno de los miembros
de la familia,sabiendo que ninguno de ellos
era elegible para recibir beneficios. Cuatro
miembros, incluyendo Constanza, ni siquiera
vivian en New Jersey. Algunos usaron el
nombre de los miembro de la familia en la
cuenta, y otros utilizaron nombres de otra
personas o un nombre ficticio para ocultar
la verdadera identidad del beneficiario.Algunas
solicitudes también deliberadamente
subestimaron los ingresos familiares de
manera ficticia con el fin de aumentar el
monto de las prestaciones abonadas en las
solicitudes.
Cuando se utilizó
un nombre falso, el nombre del miembro de
la familia podian aparecer en las cuentas
como representantes autorizados del hogar,
de modo que los cheques, se pagaría
a los miembros de la familia. Los cuatro
acusados que no vivian en New Jersey utilizaron
la dirección de un miembro de la
familia residente o buzones postales en
New Jersey, a fin de recibir los cheques
de beneficios. Las hermanas que vivían
en New Jersey, Denise y Priscila recibieron
beneficios de USF en forma de créditos
para sus cuentas de servicios públicos,
además de los controles de LIHEAP.
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