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TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron
que tres hombres y sus empresas fueron acusados
de conspiración y lavado de dinero(en
primer grado) por presuntos fraudes a cinco
agentes de carga por un valor de $2.6 millones
de dólares a través de una
estafa en embarques. La acusación
formal también abre cargos en contra
de estos individuos y dos de sus esposas
por no someter sus declaraciones de impuestos
estatales.
Según el director Taylor, un Jurado
Investigador del Estado sometió las
acusaciones en contra de las siguientes
personas y sus empresas:
- Fazal
Din,
de 49 años, cuya última
dirección conocida es Dayton, N.J.;
- Rajendra
Patel,
de54 años,cuya última dirección
conocida es Jersey City;
- Kulwinder
Dhaliwal Singh, de 43 años,
cuya última dirección conocida
es Monroe;
- National
Freight,
que se dedicó a los negocios con
el nombre de PRP Enterprises, localizada
en Dayton;
- National
Freight Solutions, LLC, localizada
en Dayton;
- Diamond
Freight Solutions, LLC, localizada
en Edison;
- Golden
Star Express Corporation d/b/a Prime Time
Freight, localizada en North
Brunswick;
- PRP
Enterprises, con licencia para
transporte localizada en Jersey City.
Asimismo fueron acusadas, las esposas de
los tres individuos, Rahila Khan, de 42
años, esposa de Din; Neelam Tibrewal,
de 38 años, esposa de Singh,quienes
enfrentan cargos de no cumplir con someter
sus planillas de impuestos estatales en
New Jersey (delito en tercer grado). Todos
los acusados se encuentran fugitivos y están
siendo buscados mediante órdenes
de arresto judiciales en relacion a las
acusaciones.
“Los acusados tenían sus propias
empresas en ambos lados de las transacciones
de envíos fraudulentos, con agentes
de carga incautos que cayeron como intermediarios
de este cuantioso fraude” dijo la
Fiscal General Dow. "Al parecer, les
robaron a los agentes (brokers) tanto ir
y venir por una suma de 2.6 millones de
dólares”, precisó la
Fiscal General.
"Se trata de una estafa muy complicada
que involucró miles de operaciones
y millones de dólares", dijo
el director Taylor. "A medida que los
estafadores se volvieron más sofisticados
se han aprovechado de las oportunidades
de fraude por Internet, por lo que nosotros
hemos intensificado nuestros esfuerzos para
detectar y someter a la Justiciar a estos
delincuentes a través de nuestra
Oficina de delitos financieros y computarizados",
indicó Taylor.
Las
empresas de corretaje (brokers) de carga
son pagadas por su trabajo al servir como
"intermediarios" entre las empresas
que necesitan carga transportada y las compañías
que se comprometan en transportar la carga.
Se organizan para el transporte de mercancías,
cobrar el pago de la compañía
de envío de la mercancía y
pagar al transportista que moviliza la mercancía.
Los intermediarios extienden el crédito
a las empresas que regularmente envía
mercancías a través de ellos.
Los demandados presuntamente planearon una
estafa, similar a lo que se conoce como
“bust out”, mediante elllos
crearon y manejaron una línea de
crédito con los corredores o agentes
y luego usaron este crédito para
estafar a los mismos agentes
Los
acusados inicialmente se ganaron la confianza
de los agentes y crearon una línea
de crédito por el traslado de cierta
cantidad de carga con conductores independientes
y principales transportistas de carga. Sin
embargo eventualmente dejaron de enviar
la carga, sin dejar de enviar y recibir
pagos de facturas falsas con documentación
falsificada de apoyo. Prime Time y Diamond
Freight contrataron a los agentes por un
total de 1,217 envíos de carga.Din,
Patel y Singh presuntamente hicieron el
“lavado” de las ganancias ilícitas
a través de un plan complejo que
implica mover el dinero entre sus empresas
y realizar pagos a los familiares y otras
personas con quienes tenían lazos.
Parte del dinero pagado a PRP por los cinco
agentes de carga fue transferida a través
de una serie de transacciones a Prime Time
y Diamond Freight y finalmente usaron estas
empresas para pagar de los agentes con su
propio dinero. Sin embargo, en última
instancia, Prime Time y Diamond Freight
se presume no cumplieron con pagar $ 2.6
millones de dolares que debían a
los cinco agentes de carga.
Los corredores o agentes pagaron aproximadamente
$ 3.9 millones de dolares a PRP. Ellos sólo
recibieron $2,1 millones de dólares
en pagos de Prime Time y Diamond Freight
de un totalde $ 4.7 millones de dolares
que las dos compañías adeudaban
en virtud de sus contratos.
El caso fue presentado a un Jurado Investigador
por el Vice Fiscal Francine S. Ehrenberg.
La investigación fue realizada por
la División de Justicia Criminal
y la Oficina de Delitos Informáticos,
por el Teniente James MacInnes, el Sargento.
Robert Walker, la analista de Amy Patterson
y el Vice Fiscal Ehrenberg. Fueron asistidos
por el auditor Charlene R. Singleton de
la División de Impuestos de New Jersey.
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